Verificación de identidad y prevención de lavado

1. Lo primero, para no prometer de más

Albirroja.com opera hoy con saldo ficticio. No recibe depósitos, no paga retiros y no mueve dinero de curso legal en ninguna dirección. Por lo tanto no somos sujeto obligado ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), no reportamos operaciones sospechosas y no aplicamos el régimen de la Resolución SEPRELAD 258/2020 dirigido a los casinos y salas de juego.

Decirlo así es deliberado. Una página que describiera un programa completo de prevención de lavado sobre un sitio que no mueve dinero afirmaría un control que no ejercemos, y eso vale menos que no tener la página.

2. Qué verificamos hoy

Edad: el registro exige la fecha de nacimiento y el servidor la comprueba contra el piso de dieciocho años. No es una casilla que se tilda: una fecha que no alcanza los dieciocho años hace fallar el registro, y la comprobación se repite del lado del servidor aunque el formulario ya la haya hecho.

Es una edad DECLARADA y comprobada contra la fecha informada, no una edad acreditada con documento. Lo decimos con esas palabras porque la diferencia importa: el documento recién se vuelve exigible con dinero real.

Correo electrónico: se comprueba que exista y que la persona tenga acceso, porque el acceso a la cuenta depende de él.

Teléfono: el sitio tiene disponible el envío y la comprobación de un código de un solo uso. Hoy es una herramienta puntual de soporte y no un requisito del registro: la plataforma no guarda un estado de «teléfono verificado» ni lo exige para jugar. Preferimos escribirlo así antes que dar a entender que todas las cuentas tienen el teléfono comprobado.

Integridad de la cuenta: detectamos y bloqueamos cuentas múltiples de una misma persona, uso automatizado y patrones de manipulación del juego. Una cuenta suspendida por esta vía no puede apostar, y el motivo queda registrado.

3. La verificación documental existe y está preparada

El sitio tiene integrada la verificación documental de identidad con un proveedor especializado, con comprobación criptográfica de la respuesta del proveedor del lado del servidor: una respuesta que no venga firmada correctamente se rechaza, no se cree. Hoy se usa de forma acotada, para resolver casos puntuales de integridad de cuenta.

El día que alguna funcionalidad opere con dinero real, esa verificación pasa a ser obligatoria antes de cualquier movimiento, y esta página se reescribe con el detalle del régimen que corresponda: documentos aceptados, plazos, revalidación periódica y el procedimiento de reporte.

4. Qué haríamos con dinero real

La explotación de juegos de azar en el Paraguay está regida por la Ley 1016/1997, modificada por la Ley 7438/2025 y reglamentada por el Decreto 3846/2025, y su autoridad es la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), hoy en el ámbito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Operar con dinero real exige la concesión correspondiente.

Con concesión vigente, el programa incluiría: verificación documental obligatoria antes del primer movimiento, identificación del origen de fondos por encima de los umbrales aplicables, monitoreo de operaciones inusuales, designación de oficial de cumplimiento y reporte a la SEPRELAD en los plazos que fije la normativa.

Nada de eso está en funcionamiento hoy, y no lo presentamos como si lo estuviera.

5. Personas menores de edad

El sitio no está dirigido a menores de dieciocho años. Ante indicios fundados de que una cuenta pertenece a una persona menor de edad, la suspendemos y eliminamos sus datos. Quien advierta una situación así puede informarla por el formulario de contacto.

6. Contacto

Consultas sobre verificación de identidad, sobre una cuenta suspendida o sobre esta política: el formulario de contacto de Albirroja.com. Para datos personales, ver la Política de Privacidad.